#إعرف_أكثر

النزاهة والبنك المركزي يعززان التعاون لاسترداد الاموال المهربة ومكافحة غسيل الاموال

بغداد /IBN

اعلنت هيئة النزاهة  ابرامها مذكرة تعاون مشترك مع  البنك المركزي العراقي , لاسترداد الاموال المهربة وكافحة غسيل الاموال .

وقالت الهيئة , اليوم الخميس , في بيان تلقت شبكة الارسال العراقية (IBN)  نسخة منه  ان “دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة  ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي وقعا مذكرة تعاون مشترك لاسترداد الاموال المهربة والمدانين الهاربين خارج العراق ومكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب فضلاً عن التنسيق المباشر فيما بينهم لتبادل المعلومات الداعمة لعملهما والمستحصلة من الجهات الخارجية”.

ونقل البيان عن المدير العام لدائرة الاسترداد محمد علي مفتن “تاكيده على تعميق التعاون بين الطرفين اللذين توكل اليهما مهمة جمع المعلومات ومتابعة واسترداد الاموال المهربة الى خارج البلاد، فضلاً عن باقي الجهات ذات العلاقة “” مبينا ان” دائرة الاسترداد المشكَّلة حديثاً بادرت الى توسيع اطر التعاون مع جميع المؤسسات والدوائر والهيئات الوطنية المعنية باسترداد الاموال والمتهمين ايماناً منها بأن التعاون هو السبيل الوحيد لنجاح الجهود الوطنية الرامية الى استعادة اموال العراق المهربة وكبح جماح المفسدين والمتجاوزين على حرمة المال العام، وبما ينصب في جهود مكافحة الفساد”.

من جهته ثمن مدير عام مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي نعيم طعمة خضير “اسهام الهيأة الفاعل في انجاح جهود المؤسسات والدوائر والهيئات المعنية باسترداد الاموال المهربة والمدانين ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، مبدياً استعداد المكتب لتوفير المعلومات اللازمة لدائرة الاسترداد حول اماكن تواجد الاموال المهربة والمدانين بجرائم الفساد وهدر المال العام في بلدان العالم المختلفة”.

واار البيان الى ان ابرز ما “تضمنته مذكرة التعاون المشترك الموقَّعة من الجانبين تبادلهما الخبرات ذات الصلة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الفساد والتنسيق والمتابعة بغية انجاح المهام الموكلة اليهما بموجب القانون وتبادل البحوث والدراسات وعقد ورش العمل والدورات التدريبية لغرض رفع المستوى التنفيذي لمنتسبيهما مع ضرورة الالتزام بسرية المعلومات التي يتبادلانها”.